देश भर में करोडो की ठगी करने वाले नेक्टर कामर्शियल ग्रुप आॅफ कंपनी का डायरेक्टर गगन दीप सिंह लुधियाना से गिरफ्तार

वर्ष 2013 में रायपुर, दुर्ग एवं राजनांदगांव में खोला था नेक्टर कामशर््िायल ग्रुप आॅफ कंपनी का छत्तीसगढ़ में कार्यालय।
वर्ष 2013 से 2016 तक आरोपियों ने छत्तीसगढ़ के हजारों लोगों से एम.आई.एस., आर.डी., एफ.डी. के रूप में कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड के सेबी से प्रतिबंधित होने के बाद नेक्टर कंपनी में जमा कराये थे करोड़ों रूपये।
वर्ष 2016 में कंपनी का कार्यालय बंद कर हो गये थे फरार।
कंपनी में छत्तीसगढ़ के अलावा पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उडीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी खोला था कंपनी का कार्यालय।
देश भर में अब तक हजारों लोगों से करोडो़ की राशि अलग – अलग स्कीमों में करा चुके थे जमा।
कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड के सेबी से प्रतिबंधित होेने के बाद नेक्टर कामशर््िायल ग्रुप के रूप में प्रारंभ कर दिये थे नयी कंपनी।
नेक्टर कामशर््िायल ग्रुप आफ कंपनी कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड की है सेल कंपनी।
कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड के फण्ड व संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिये आरोपियों ने बनाया था नेक्टर के नाम से नयी कंपनी।
05 राज्यों की पुलिस कर रही थी पिछले कई वर्षो से आरोपियों की तलाश किंतु अब तक कहीं भी नहीं हुये थे गिरफ्तार।
कंपनी की छत्तीसगढ़ के अभनपुर, तिल्दा, बागबहरा में है 80 एकड़ से उपर की जमीन जिसे कोर्ट के माध्यम से कराया जायेगा कुर्क।
कीम व नेक्टर के दो डायरेक्टर रवीन्दर सिंह सिद्धू व खजान सिंह को पूर्व में किया जा चुका है गिरफ्तार।

आरोपी गगन दीप सिंह सिद्धू मूलतः है लुधियाना पंजाब का निवासी, जो कंपनी में डायरेक्टर के पद में था पदस्थ जिसे लुधियाना से गिरफ्तार कर लाया गया है ट्रांजिट रिमाण्ड पर।
आरोपियों के विरूद्ध थाना पंडरी में धारा 420, 34 भादवि. के तहत किया गया है मामला दर्ज।

रायपुर , आवेदक भीम शंकर साहू ने थाना पंडरी में लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया कि वह राज मिस्त्री का काम करता है। रायपुर सिटी में काम करने के दौरान वर्ष 2011 में लोधीपारा चैक रायपुर में कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड तथा नेक्टर कमर्शियल ग्रुप आॅफ कंपनी के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर ने अपना परिचय बताते हुये कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड को आर.बी.आई. एवं सेबी से रजिस्टर्ड कंपनी होना बताया तथा नेक्टर कमर्शियल ग्रुप आॅफ कंपनी को भी आर.बी.आई. एवं सेबी से रजिस्टर्ड होना तथा इसके अन्य डायरेक्टरों को होना बताकर होटल में मीटिंग किये मीटिंग में आवेदक अपने गांव एवं परिचित रिश्तेदारांे सहित मंे शामिल हुये। जो अपने उक्त कंपनी का रजिस्टर्ड मुख्य कार्यालय 909 विशाल टाॅवर जिला सेंटर जनकपुरी न्यू दिल्ली तथा ब्रांच कार्यालय शकुन्तला काम्पलेक्स नर्मदापारा गुढियारी रायपुर में होना बताये एवं आवेदक एवं उनके रिश्तेदारों एवं परिचितों को प्रलोभन देकर झांसा दिये कि हमारे उक्त कंपनी में राशि जमा करने पर वह 06 वर्ष 03 माह में राशि दोगुना हो जावेगा तथा आप लोगों को राशि जमा किये जाने के प्रतिफल स्वरूप कमीशन के रूप में और राशि दिया जायेगा तथा समय – समय पर कार, मोटर सायकल एवं लैपटाॅप भी उपहार के रूप में कंपनी का कार्य करने पर दिया जायेगा। तत्कालीन ब्रांच मैनेजर की लुभावनी बातों व स्कीम में आकर आवेदक दिनांक 22.03.2011 को शकुन्तला काम्पलेक्स नर्मदा पारा रायपुर के ब्रांच में जाकर जमा किया जिसकी मैच्युरिटी दिनांक 21.06.17 को 4,20,000/- रूपये मिलना था। आवेदक दिनांक 30.03.2011 को 30-30 हजार रूपये की दो पाॅलिसियों मंे रकम जमा किया जो 06 वर्ष 03 माह में दोगुना रकम मिलना था तथा उतने ही राशि का दुर्घटना बीमा भी था। इसी प्रकार आवेदक ने दिनांक 30.04.13 से 29.04.18 तक 1000/- रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 60,000/- रूपये जमा किया जिसको दिनांक 29.04.18 को 83,000/- रूपये मिलना था। इस प्रकार आवेदक द्वारा कुल 33,00,000/- रूपये जमा किया गया। आवेदक ने कंपनी के ब्रांच मैनेजर एवं डायरेक्टरों से मिलकर बात भी किया तथा उनके द्वारा आवेदक को बाण्ड पेपर भी दिया गया था। आवेदक ने अपने परिचित श्रवण कुमार निवासी रिसाली भिलाई का 4,00,000/-रूपये, राजेन्द्र कुमार का 30,000/-रूपये, अंशु यादव गनियारी रसमड़ा का 30,000/-रूपये, प्यारेलाल साहू निवासी उतई को 60,000/-रूपये एवं लालचंद साहू निवासी उतई से भी 48,000/-रूपये जमा कराया गया है। कीम इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं डेव्हलपर्स लिमिटेड तथा नेक्टर कमर्शियल कंपनी ग्रुप आॅफ कंपनी के ब्रांच मैनेजर तथा डायरेक्टरगणों द्वारा बाण्ड पेपर जारी करने के कारण आवेदक ने अपने परिचित रोशन साहू एवं 14 लोग अपने तथा अपने रिश्तदारों एवं परिचितों के राशि दोगुना होने तथा मोटर, कार, एवं लैपटाॅप उपहार में मिलने से उन लोगों के प्रलोभन में आकर सभी ने रकम जमा किये। कंपनी के व्यक्तियों द्वारा कंपनी के नाम पर सभी को बाण्ड पेपर देकर राशि हड़पने के उद्देश्य से छल पूर्वक कूट रचित एवं फर्जी पाॅलिसी बाण्ड पृथक- पृथक तिथियों में जारी किया गया था। पाॅलिसी बाण्ड में अंकित मैच्युरिटी तिथि में शंकुतला काम्पलेक्स स्थित कंपनी के कार्यालय में संपर्क किया तो वर्तमान ब्रांच मैनेजर नरेन्दर सिंह पिता मुख्तयार सिंह पंजाब मिले जो आवेदक एवं अन्य लोगों को बताये कि मेरे उक्त दोनों कंपनियों द्वारा कंपनी के नाम से गातापार, अभनपुर, बागबहरा, तिल्दा, महासमंुद, रायपुर बेन्द्री अभनपुर में कई एकड़ भूखण्ड क्रय किये है, आप लोग अपने बाण्ड पेपर की ओरिजनल प्रति जमा कर दो, सबको पैसा मिलेगा ब्रांच मैनेजर नरेन्दर सिंह के कहने पर आवेदक एवं अन्य लोग पाॅलिसी का बाण्ड पेपर जमा कर दिये तब से लगातार आवेदक एवं अन्य लोगों को घुमाया जाने लगा बाण्ड पेपर भी रख लिये और रकम भी नहीं दिये। आवेदक एवं अन्य द्वारा जानकारी प्राप्त की गई तो यह जानकारी प्राप्त हुई कि उक्त दोनों कंपनियां आर.बी.आई. एवं सेबी में रजिस्टर्ड नहीं है। शिकायत पत्र की जांच पर उक्त कंपनी के संचालकगणों एवं मैनेजरों द्वारा फर्जी तरीके से राशि हड़पने के उद्देश्य से छल पूर्वक बाण्ड पेपर जारी कर आवेदक एवं अन्य लोगों से लाखों रूपये लेकर रकम वापस न कर धोखाधड़ी करना पाये जाने से आरोपियांें के विरूद्ध थाना पंडरी में अपराध क्रमांक 426/18 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर क्राईम ब्रांच व थाना पंडरी की विशेष टीम गठित कर आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। चूंकि आरोपियों के विरूद्ध पूर्व से देश के अलग – अलग राज्यों में अपराध पंजीबद्ध था जिसमें वे फरार चल रहे थे, जिस कारण टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। टीम द्वारा अमृतसर, लुधियाना एवं दिल्ली में लगातार 10 दिनों तक कैम्प करते हुये आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र की गई। चूंकि पूर्व में कंपनी के दो डायरेक्टर रवीन्दर ंिसंह सिद्धू व खजान सिंह को गिरफ्तार किया जा चुका था इसलिये कंपनी से जुडे बाकी डायरेक्टर अपने सभी नंबर बंद कर फरार हो गये थे। टीम द्वारा आरोपी के छिपने के हर संभावित स्थानों पर रेड कार्यवाही किया गया एवं नेक्टर कमर्शियल ग्रुप आॅफ कंपनी के डायरेक्टर गगन दीप सिंह को लुधियाना से गिरफ्तार करने में सफलता मिली।
गिरफ्तार आरोपी
1. गगन दीप सिंह पिता तन्ना सिंह उम्र 42 साल निवासी मकान नंबर 147 पासी नगर थाना सदर
जिला लुधियाना पंजाब।
पूर्व में गिरफ्तार आरोपी
1. रवीन्दर सिंह सिद्धू पिता स्व0 सरदार अफतार सिंह उम्र 44 साल निवासी अमृतसर पंजाब।
2. खजान सिंग पिता तरसेन सिंग उम्र 46 साल निवासी गुरूदासपुर पंजाब।
3. नरेन्दर सिंग पिता मुख्तयार सिंग उम्र 42 साल निवासी मुख्तसर सिटी जिला मुख्तसर पंजाब